Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat (z.B. Staatsoberhaupt, Parlamentsmitglied, Regierungsvertreter, Justizbeamter etc.), unmittelbare Familienmitglieder und enge Verbündete dieser Person. Nach geltendem Recht müssen wir das Maß an gebührender Sorgfalt und Transaktionsüberwachung für diese Kunden (PEPs) erhöhen.

Diese Frage sollten Sie mit „Ja“ beantworten, wenn Sie das Aufenthaltsrecht in Deutschland gegen Zahlung einer festen Zahlung oder einer Investition erworben haben. Wenn Sie das Aufenthaltsrecht in Deutschland auf andere Weise erworben haben, z. B. durch Geburt, Heirat, Arbeits-, Studienvisum oder Asyl, sollten Sie mit „Nein“ antworten.